目录

1.挂牌公司股票定向发行说明书模板（普通程序定向发行适用）

2.挂牌公司股票定向发行说明书模板（无需提供中介机构专项意见的定向发行适用）

3.股票定向发行认购公告模板

4.股票定向发行认购结果公告模板

5.挂牌公司股票定向发行情况报告书模板（普通程序定向发行适用）

6.挂牌公司股票定向发行情况报告书模板（无需提供中介机构专项意见的定向发行适用）

7.主办券商股票定向发行推荐工作报告模板

8.法律意见书模板

9.主办券商关于申请挂牌公司股票在全国股转系统挂牌同时进入创新层的专项核查意见模板

                   1.挂牌公司股票定向发行说明书模板　　　           （普通程序定向发行适用）

XX股份（有限）公司

股票定向发行说明书

住所：XX

主办券商：XX证券

住所：XX

X年X月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息

二、发行计划

三、非现金资产认购情况（如有）

四、本次发行对申请人的影响

五、其他重要事项（如有）

六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）

七、中介机构信息

八、有关声明

九、备查文件

释义（如有）

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

　　一、基本信息

　　（一）公司概况

　　（二）公司及相关主体是否存在下列情形：

　　（三）发行概况

　　（四）公司近两年及一期（如有）主要财务数据和指标

（五）主要财务数据和指标变动分析说明

二、发行计划

（一）发行目的

（二）优先认购安排

（三）发行对象

本次发行属于发行对象确定/不确定/部分确定的发行。

（四）发行价格

（五）发行股票数量及预计募集资金总额

（六）限售情况

（七）报告期内的募集资金使用情况

（八）本次发行募集资金用途及募集资金的必要性、合理性

（九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

（十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

（十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

（十二）本次发行是否需要经中国证监会核准

（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

（十四）本次发行为年度股东大会授权发行（如有）

（十五）表决权差异安排（如有）

（十六）其他需要说明的情况（如有）

三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

（一）非股权资产（如有）

１.基本情况

2.资产权属情况

3.审计意见（如有）

4.交易价格及作价依据

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              （二）股权资产（如有）

1.基本情况

2.股权权属情况

3.标的公司主要资产的权属状况、对外担保和主要负债情况

4.审计意见

5.交易价格及作价依据

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        （三）董事会关于资产交易价格合理性的说明

（四）其他说明

（五）结论性意见

四、本次发行对申请人的影响

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响

（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

    （四）发行对象以资产认购公司股票的，是否导致增加本公司债务或者或有负债

    （五）本次定向发行前后公司控制权变动情况

（六）本次定向发行对其他股东权益的影响

（七）本次定向发行相关特有风险的说明

五、其他重要事项（如有）

六、本次发行相关协议的内容摘要

（一）附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1.合同主体、签订时间

    2.认购方式、支付方式

    3.合同的生效条件和生效时间

    4.合同附带的任何保留条款、前置条件

    5.相关股票限售安排（如有）

    6.特殊投资条款（如有）

7.发行终止后的退款及补偿安排

    8.违约责任条款及纠纷解决机制

   （二）补充协议的内容摘要（如有）

   （三）附生效条件的资产转让合同的内容摘要（如有）

    1.合同主体、签订时间

    2.认购方式、支付方式

    3.合同的生效条件和生效时间

    4.合同附带的任何保留条款、前置条件

    5.相关股票限售安排（如有）

    6.特殊投资条款（如有）

7.目标资产及其价格或定价依据

    8.资产交付或过户时间安排

    9.资产自评估截止日至资产交付日所产生收益的归属

    10.与资产相关的人员安排

    11.与目标资产相关的业绩补偿安排（如有）

    12.发行终止后的退款及补偿安排

    13.违约责任条款及纠纷解决机制

七、中介机构信息

（一）主办券商

    （二）律师事务所

    （三）会计师事务所

    （四）资产评估机构（如有）

    （五）股票登记机构

（六）其他机构（如有）

八、有关声明

（一）申请人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

XX股份（有限）公司（加盖公章）

X年X月X日

（二）申请人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：

盖章：

X年X月X日

控股股东签名：

盖章：

X年X月X日

（三）主办券商声明

本公司已对定向发行说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签名：

项目负责人签名：

XX证券（加盖公章）

X年X月X日

（四）其他机构声明

本机构及经办人员（经办律师、签字注册会计师、签字注册资产评估师）已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的专业报告（法律意见书、审计报告、资产评估报告等）无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办人员签名：

机构负责人签名：

XX机构（加盖公章）

X年X月X日

九、备查文件

                      2.挂牌公司股票定向发行说明书模板　　　            　（无需提供中介机构专项意见的定向发行适用）

XX股份（有限）公司

股票定向发行说明书

住所：XX

X年X月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明

二、基本信息

三、发行计划

四、募集资金用于购买资产的情况（如有）

五、本次发行对申请人的影响

六、其他重要事项（如有）

七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

八、中介机构信息

九、有关声明

十、备查文件

释义（如有）

　在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

　　一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明

经自查，本次发行同时满足下列情形：

1	连续12个月内普通股发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事会召开当日公司普通股总股本的10%。	是/否
2	连续12个月内   April 21, 2020 | View: 1249 |   Categories: 投资者关系 |   By: <a class="mp-info" href="https://mgt-en248.env.aladdin-e.com/zh_cn/blog/author/n-a">aladdin</a> About the Author aladdin 搜索 Latest 在芯片上"养"个器官：【阿拉丁】助力生命科学新突破 October 30, 2025 【阿拉丁】蛋白质纯化系列：精准分离，纯净保障 October 29, 2025 数据见证实力：【阿拉丁】稳居科研试剂国产品牌榜首 October 28, 2025 【阿拉丁】从“不可成药”到精准狙击：KRAS靶向药的破局之路 October 24, 2025 【阿拉丁】智能元素周期表上线 | 产品筛选更高效 October 22, 2025 分类    新闻中心   阿拉丁新闻   投资者关系   展会信息   特色产品专题   Promotion   技术文章   实验方案 Monthly Archive    October , 2025 (8)    September , 2025 (9)    August , 2025 (4)    July , 2025 (8)    June , 2025 (4) 主题   材料相关   不对成合成   细胞培养及转染   核酸检测   生物合成   抗生素   小分子抑制剂、激动剂、拮抗剂   新冠病毒药物研发   不可不知的化学试剂   蛋白检测   有机金属   实验安全与危险化学品管理   贵金属催化剂   分析检测   医药中间体 标签 CRP ATRP RAFT NMP 不对称合成 小分子 抑制剂 激动剂 拮抗剂 光学拆分剂 手性助剂 催化剂 转染试剂 细胞转染 核酸电泳 琼脂糖 G418 抗生素 碳纳米管 CNT 蛋白合成 多肽 3D打印 生物墨水 酵母浸出物 蛋白胨 酵母粉 蛋白酶K IVD原料 IVD原料 血管生成 自由基引发剂 AIBN 蛋白酶抑制剂 PMSF Cocktail 细胞裂解 RIPA NP-40 有机硅 Hiyama 交叉偶联反应 DNA损伤 mCPBA 强氧化剂 神经信号 硅烷偶联剂 BBS PBS DPBS HBSS EBSS Weinreb Weinreb酰胺 酰基化试剂 有机锌 Negishi 细胞凋亡 格氏试剂 Grignard 硼酸化合物 Suzuki Miyaura G蛋白 去污剂 离子去污剂 非离子去污剂 两性去污剂 劳森试剂 硫羰基化 核酸合成 寡核苷酸 Oligo 自噬信号 蛋白定量 BCA法 Bradford法 SDS-PAGE 蛋白电泳 聚丙烯酰胺 TGF-β Smad MAPK EB NF-κB 个人防护 PPE 新冠肺炎 医药中间体 阿比朵尔 达芦那韦 瑞德西韦 JAK STAT PI3K Akt mTOR PEG 贵金属催化剂 贵金属 钌Ru Grubbs催化剂 钯Pd 乙酰甲胺磷 危化品 安全防护 危化品管理 GHS MSDS Shov催化剂 四氯乙烯 水质油类检测 Florisil 无水溶剂 溶剂 分析滴定液 生物缓冲液 pH缓冲液 指示剂 酸碱指示剂 氧化还原指示剂 吸附指示剂 金属指示剂 混合指示剂 干细胞 硼氢化钠 DEAD 比较产品 删除该内容 比较 全部清除 你没有要比较的项目。 我的收藏夹 最后添加的项 添加到购物车 添加到购物车 删除该内容 去收藏夹查看 你的收藏夹为空。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 销售条款及条件         隐私政策 © 2016 ALADDIN-E.COM . 版权所有,未经授权禁止拷贝本站资料,如有违反,将追究法律责任 沪公网安备 31012002004058号 沪ICP备09093490号-2 本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。 上海工商 危险品化学品经营许可证（带存储）营业执照(三证合一)